浙江道明光学股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

第一节 重要声明与提示
　　浙江道明光学股份有限公司（以下简称“道明光学”、“公司”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
　　本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）网站的本公司招股说明书全文。
　　本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（１）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（２）公司不得修改公司章程中的前项规定。”
　　本次发行前，公司股东对所持股份自愿锁定的承诺以及相应股份的流通限制情况如下：
　　１、本公司股东道明投资、知源科技承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
　　本公司实际控制人胡智彪、胡智雄，股东池巧丽、吕笑梅、胡国祥、钱绍雄承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
　　２、公司股东尤敏卫承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购本人该部分股份。
　　除上述股东外，公司其他股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让所持有的发行人股份。
　　３、胡智彪、胡智雄、郑勇、尤敏卫、周国良、郭育民、施跃进、张发科作为公司董事、监事和高级管理人员还承诺，除上述锁定期外，其直接或者间接所持本公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的２５％，在离职后半年内不转让；在其离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量不超过其持有公司股份总数的５０％。
　　如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。
　　本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮咨讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司首次公开发行股票招股说明书全文。
　　本上市公告书已披露未经审计的２０１１年第３季度财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表。敬请投资者注意。
　　本上市公告书数值通常保留至小数点后２位，若出现分项值与加总数不一致的情况，差异均为四舍五入造成。
　　第二节 股票上市情况
　　一、股票发行上市审批情况
　　（一）编制上市公告书的法律依据
　　本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，并按照深圳证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》（２００９年９月修订）编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行境内上市人民币普通股（Ａ股）股票上市的基本情况。
　　（二）股票发行核准部门、批文及其主要内容
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江道明光学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］１７０８号）核准，本公司公开发行不超过２，６６７万股人民币普通股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中：网下发行５３２万股，网上发行２，１３５万股，于２０１１年１１月８日成功发行，发行价格为２３．００元／股。
　　（三）深圳证券交易所同意股票上市文件的主要内容
　　经深圳证券交易所《关于浙江道明光学股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［２０１１］３４５号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“道明光学”，股票代码“００２６３２”，其中本次发行中网上定价发行的２，１３５万股股票将于２０１１年１１月２２日起上市交易。
　　本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
　　二、股票上市概况
　　１、上市地点：深圳证券交易所
　　２、上市时间：２０１１年１１月２２日
　　３、股票简称：道明光学
　　４、股票代码：００２６３２
　　５、首次公开发行后总股本：１０６，６７０，０００股
　　６、首次公开发行股票增加的股份：２６，６７０，０００股
　　７、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起十 二个月内不得转让。
　　８、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见“第一节 重要声明与提示”。
　　９、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
　　１０、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的２，１３５万股股份无流通限制及锁定安排。
　　１１、公司股份可上市交易时间表：
　　１２、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
　　１３、上市保荐机构：海通证券股份有限公司
　　第三节 发行人、股东和实际控制人情况
　　一、公司基本情况
　　公司名称：浙江道明光学股份有限公司
　　英文名称：Ｚｈｅｊｉａｎｇ Ｄａｏｍｉｎｇ Ｏｐｔｉｃｓ＆Ｃｈｅｍｉｃａｌ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．
　　注册资本：１０，６６７万元（发行后）
　　法定代表人：胡智彪
　　成立日期：２００７年１１月２２日
　　住    所：永康市象珠镇象珠工业区３号迎宾大道１号
　　邮    编：３２１３１３
　　电    话：０５７９－８７３２ １１１１
　　传    真：０５７９－８７３１ ２８８９
　　互联网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｄａｏｍｉｎｇ．ｃｏｍ／
　　电子信箱：ｓｔｏｃｋ＠ｃｈｉｎａｄａｏｍｉｎｇ．ｃｏｍ
　　经营范围：反光材料、反光服、五金制品制造、加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（凡涉及许可证或专项审批的凭相关有效证件经营）
　　主营业务：反光材料、反光服装及反光制品的研发、设计、生产与销售
　　所属行业：化学原料及化学制品制造业
　　董事会秘书：尤敏卫
　　二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
　　董事、监事、高级管理人员与核心技术人员中持有发行人股份的情况如下表：
　　胡智彪、胡智雄为一致行动人，胡智彪、胡智雄通过对道明投资、知源科技的控股，间接控制公司股份５，６１０万股。
　　三、公司控股股东及实际控制人情况
　　（一）控股股东简介
　　公司控股股东道明投资２００２年６月４日成立于浙江省永康市，法定代表人胡智雄，注册资本为２，０１８万元，企业注册号３３０７８４００００１３０８４，注册地址为永康市象珠镇清渭街村天鹅路３８４号三楼。